Rapport från årsstämma i Aspiro AB (publ)
På Aspiros årsstämma, som ägde rum tisdagen den 15 maj 2007, togs följande beslut:
Dispositioner
Årsstämman beslutade att bolagets vinst om 23 103 661,21 kr balanseras i ny räkning.
Beslut om styrelse och arvode till styrelsen
Årsstämman omvalde Ulf Hubendick, Christian Ruth och Gunnar Strömblad samt nyvalde Nils Petter Tetlie och Peter Pay till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Christian Ruth. Arvodet åt styrelsen skall uppgå till 125 000 kr till envar ledamot som inte är anställd i Schibstedkoncernen.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak innebär att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baserad huvudsakligen på finansiella mål. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelate¬rade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. Pensionsålder skall vara 65 år och kostnader för pensioner skall huvudsakligen motsvara kostnader för ITP-plan. Uppsägningstid och avgångsvederlag för ledande befattningshavare skall tillsammans inte motsvara mer än 12 månadslöner.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet omfattar 19 miljoner aktier, motsvarande ca 9 % av aktiekapitalet efter fullt utnyttjande, som endast får utnyttjas i anledning av förvärv av verksamhet eller bolag. Vidare får emission endast ske till marknadsmässigt pris.
Beslut om utgivande av personaloptioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om emission av 1 800 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkände överlåtelse av motsvarande antal personaloptioner till bolagets tillträdande VD, två nyanställda i ledningsgruppen och en nyckelperson. Föreslagna personaloptioner är en komplettering av det program som beslutades av bolagsstämman 2005 som omfattar totalt 10 miljoner optioner, varav endast 8,2 miljoner är utestående. Optionerna skall tecknas senast den 1 november 2007 och nyteckning av aktier kan ske under en period om 36 månader från teckning av optionerna till en teckningskurs som motsvarar 125 procent av bolagets aktiekurs som bestäms som det volymviktade genomsnittsvärdet 10 börsdagar före den dag teckning av optionerna äger rum.
Stämmoprotokoll inklusive samtliga bilagor [PDF]
Kallelse [PDF]
Information om föreslagna styrelseledamöter [PDF]
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare [PDF]
Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner [PDF]
Villkor för teckningsoptioner 2007/2010 [PDF]
Redogörelse för valberedningens arbete [PDF]
Bolagsstyrningsrapport [PDF]
Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för 2006 [PDF]