Ordinarie bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

2005-04-13 11:16

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma enligt följande.

Datum fredagen den 13 maj 2005
Tid kl. 11.00
Plats Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 i Stockholm


A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2005, dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 9 maj 2005 kl. 16.00 till bolaget under adress Aspiro AB, "Bolagsstämma", Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm, eller per telefax 08-663 44 74, eller per e-post shareholdersmeeting@aspiro.com eller via bolagets hemsida www.aspiro.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före tisdagen den 3 maj 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.


B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2004;
(b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvode till styrelsen.
12. Val av styrelse.
13. Val av nomineringskommitté.
14. Beslut om utgivande av skuldebrev förenade med teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av optioner till anställda.
15. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Stämmans avslutande.


Dispositioner (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om - 51 499 101,29 SEK täcks genom överföring från överkursfond med -39 098 443,60 kronor och att -12 400 657,69 kronor balanseras i ny räkning.


Förslag till beslut om styrelse och arvode till styrelsen (punkt 10-12)

Nomineringskommittén har underrättat bolaget om att de avser föreslå bolagsstämman följande förslag till styrelse.

Omval av Mats Eriksson, Ulf Hubendick, Johan Lenander, Erik Mitteregger, Sverre Munck och Christian Ruth.

Vidare föreslås att arvodet åt styrelsen uppgår till 150.000 kr att fördelas mellan ledamöterna i enlighet med styrelsens beslut.


Förslag till val av nomineringskommitté (punkt 13)

Aktieägare i bolaget har föreslagit att nomineringskommittén att bereda val inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall bestå av styrelsens ordförande, Erik Mitteregger samt en representant utsedd av Schibsted Multimedia AS.


Personaloptionsprogram (punkt 14)

För möjliggörande av leverans av aktier i ett personaloptionsprogram, har styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar att utge två skuldebrev förenade med teckningsoptioner samt godkänner överlåtelse av optioner enligt följande.

Förslaget innebär i huvudsak att ett helägt dotterbolag till Aspiro får teckna två skuldebrev i serie 2005/2008:1 respektive 2005/2008:2 om nominellt 100 kr vardera med 9.000.000 respektive 1.000.000 avskiljbara teckningsrätter att teckna aktier i Aspiro. Skuldebreven skall överlåtas nominellt belopp. Teckning av skuldebreven skall ske senast den 1 november 2005. Nyteckning av aktier kan ske under en period om 36 månader från teckning av respektive skuldebrev till en teckningskurs som motsvarar 125 procent av bolagets aktiekurs som bestäms som det volymviktade genomsnittsvärdet 10 börsdagar före den dag teckning av skuldebrevet sker.

Dotterbolaget skall avskilja teckningsoptionerna och överlåta dessa till ledande befattninghavare och nyckelpersoner inom Aspiro-koncernen inom ramen för ett personaloptionsprogram, för omedelbar nyteckning av aktier i Aspiro. Personaloptionsprogrammet skall omfatta maximalt 10.000.000 personaloptioner som skall erbjudas ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Aspiro-koncernen utan kostnad. Tilldelning av personaloptioner skall ske före den 1 november 2005 och de som omfattas av programmet kan utnyttja personaloptionerna med en tredjedel fr o m den 13 maj varje år med början 2006, under förutsättning att personen vid dessa tillfällen alltjämt är anställd i Aspiro-koncernen. Varje personaloption ger rätt att erhålla en teckningsoption av serie 2005/2008, för omedelbar nyteckning av aktier i Aspiro. Lösenpriset skall motsvara nyteckningspriset enligt teckningsoptionerna. Arbetsgivarens maximala åtagande ifråga om arbetsgivaravgifter skall vara MSEK 10 (fördelat proportionellt på samtliga optionsinnehavare). Optionsinnehavaren skall själv täcka detta belopp genom att betala ett motsvarande högre lösenpris. Personaloptionerna är inte överlåtbara och förfaller vid anställningens upphörande (med vissa undantag). Tilldelning av personaloptioner skall ske enligt följande principer

- Johan Lenander, högst 1.000.000 optioner
arbetande styrelseordförande

- verkställande direktör, högst 1.000.000 optioner
(nyrekryterad, serie 2005/2008:2)

- ledningsgrupp (6 personer): högst 1.000.000 optioner vardera

- övriga nyckelpersoner (ca 6 personer): högst 500.000 optioner vardera och högst 2.000.000 optioner sammanlagt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar bereda ledande befattningshavare i bolaget och nyckelpersoner ett incitament varigenom de erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling, liksom bolagets aktiekursutveckling, förstärks och att fortsatt företagslojalitet under kommande åren stimuleras. Ett incitamentsprogram förväntas bidra till att Aspiro-koncernen skall kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av emissionens syfte att möjliggöra säkerställande av leverans av teckningsoptioner i bolaget enligt personaloptionsprogrammet.
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 17.600 kr, vilket motsvarar ca 5,1 % av bolagets aktiekapital efter full utspädning. Programmet tillsammans med tidigare program motsvarar ca 5,6 % av bolagets aktiekapital efter full utspädning. Optionerna påverkar nyckeltalet vinst per aktie negativt med 5,1 %. F n omfattas bolagets tidigare VD av ett optionsprogram som omfattar 17.956 aktier som kan tecknas t o m den 15 maj 2006 till en teckningskurs om 24,13 kr. Vidare omfattas styrelseordföranden av ett optionsprogram som omfattar 1.000.000 aktier som kan tecknas t o m den 1 juli 2006 till en teckningskurs per aktie om 3,10 kr. Aspiros kostnad, vid antagande om fullt utnyttjande av optionerna, beräknas uppgå till högst MSEK 10. Kostnaderna avser sociala avgifter.

Personaloptionsprogrammet har beretts och föreslagits styrelsen av företrädare för Schibsted och Erik Mitteregger tillsammans representerande ca 46 % av aktierna och rösterna i bolaget. Styrelsens ordförande har inte medverkat till styrelsens förslag.

Förslaget förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta 18.000.000 aktier, dvs. en utspädning om knappt 10%, som endast får utnyttjas i anledning av förvärv av verksamhet eller bolag. Vidare får emission endast ske till marknadsmässigt pris.


C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 och 15 kommer senast från och med fredagen den 29 april 2005 att finnas tillgängliga hos bolaget samt skickas till de aktieägare som begär och till samtliga som anmält sitt deltagande vid stämman. Dessutom kommer handlingarna och förslagen att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aspiro.com.

Malmö i april 2005
Styrelsen
ASPIRO AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson
IR- och informationschef
Tel: 0709-91 80 10
E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro säljer mobila innehållstjänster direkt till konsument i Norden, övriga Europa och Nordamerika och är marknadsledare i Skandinavien. Aspiro erbjuder en bred portfölj av attraktiva mobila tjänster såsom spel, ringsignaler, bakgrundsbilder, filmklipp, fullskalig musik, nummerupplysning via sms, målservice ect. Den främsta målgruppen är mobilanvändare mellan 15 och 40 år. Försäljningen sker via annonsering och genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag. Användarna nås också via egna webb- och wapsidor under kända varumärken såsom Inpoc och Mobilehits. Aspiro grundades 1998 och är sedan 2001 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har cirka 100 medarbetare med huvudkontor i Sverige och lokala marknadsbolag i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Spanien, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen och är respresenterade genom egen agent i USA.

Tillbaka