BOLAGSORDNING
för
Aspiro AB (publ) 556519 9998
§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Aspiro AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, marknadsföra och driva mobila kommunikations- och informationssystem mot internet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 135.000.000 kronor och högst 540.000.000 kronor.
§ 5 ANTALET AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.
§ 6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
§ 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant.
§ 8
KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 10 BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen i Malmö eller Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Extra bolagsstämma hålles i Malmö eller Stockholm.
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av en eller två justeringsmän.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktör
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor.
9 Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösttalet.
§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
_________________
Denna bolagsordning har fastställts på extra bolagsstämma den 13 augusti 2012.